Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении десяти местных жителей. В зависимости от характера содеянного они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершённые организованной группой, в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

  По версии следствия, в 2014-2017 гг. 39-летний житель г.Сыктывкара е девять его сообщников реализовывали схемы незаконных банковских операций. Для этого использовались расчетные счета, открытые в легально действующих кредитных учреждениях, а также сеть подконтрольных фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. За три года деятельности через подконтрольные соучастникам счета было обналичено свыше 1 млрд. рублей, а преступный доход сообщников составил 67,7 млн рублей.

  Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд Республики Коми. Преступления были выявлены и раскрыты оперативными сотрудниками МВД по Республике Коми и Управления ФСБ России по Республике Коми, расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.